揭秘大宗场外交易链条,中介成单“日入十万”

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编者按:本文来自 36 氪公司合作 法律妙招法律妙招区块链媒体“Odaily星球日报”(公众号ID:o-daily,APP下载)

文 | 张雪、卢晓明

编辑 | 卢晓明

香港汇丰银行 VIP 室内,鸦雀无声。

买卖双方低头签着一堆密密麻麻的合同:销售协议、居间协议(分流协议)、防绕过协议、保密协议......

旁边坐着其他人的律师,反复审阅对方其他人提供的验证资料。

上面站着买卖双方的代理人,眼巴巴地等着买卖双方赶紧把合同签完,生怕出一丝差错,其他人就分不到一分钱,最后竹篮打水一场空。

这是一单价值过亿比特币的场外大宗交易现场。

都说比特币场外大宗交易是块大肥肉,上面人平均日收入就过万元,撮合成一单上万枚的单子就能抽几十万元的佣金,可谓是十天不开张,开张吃十天,哪个不眼红。

交易事先 ,双方无言,直接出门招手,坐上计程车飞速抛弃。

此时,卖方代理人 Max 总算松了一口气,悬着的心才敢雀跃。传言曾出现港台地区的场外大宗交易,单子成了事先 ,买家却被卖家劫持。

虽说是江湖传说,但谁或者敢掉以轻心,都不 不会与对方进行越多的交流,生怕一不小心就横尸街头。

场外交易(OTC)中的“场”指有统一撮合引擎的交易所。比特币刚诞生的事先 ,并好难交易平台,所有交易都不 场外交易。

如今,交易所交易量滑坡,但 OTC 平台却屡创新高。研究咨询公司 Tabb Group 研究显示,去年 4 月,BTC 日场外交易额已达到 120 亿美元,与加密交易所相当;到了8 月,OTC 交易量已是场内的两到三倍。

不过,熊市下买者众卖者寡。今年 1 月,OTC 平台 Cumberland 称,可能不足英文卖家,买卖比例已升至 100%。

你这些场外交易中,最为神秘的,是大宗 OTC。

场外交易涉及金额较小的,投资者还里能 选取线上场外交易平台上做非撮合交易(有点硬像淘宝店);若金额越多,往往需要线下见面,一手交钱一手交币。上面人是大宗交易的标配,单件利润远超房产经纪人。

Odaily星球日报采访了近十位大宗场外的上面人,揭秘你这些神秘的生意,分享自身的心得。它是与否青春恋爱物语“日入过万”?又有谁有能耐赚这钱?

暗流涌动的大宗场外:机构、罪犯、权贵

大机构趁低买入,让大宗 OTC 熊市激增。

根据道琼斯市场理论,当市场下跌时,对冲基金、高净值其他人以及被称为“巨鲸”的机构会悄悄积累,为下一次上涨做准备。

“机构型投资人的大宗交易在交易所买卖不足英文流动性,让我们我们我们 需要价格稳定、一次性几滴 的数字货币交易。” Max 告诉 Odaily星球日报。

在场外圈子混得“风生水起”的 Max 混迹此地已有两有三个 年头。他是卖方代理的角色,事先 时不时 撮合上千个比特币的大宗场外交易,现在正在做以“万”为单位比特币的大宗场外交易。

Max 还介绍道,大型的财团、基金和信托机构会通过虚拟货币场外交易的法律妙招对冲风险。“让我们我们我们 这些可能会有几千亿的资金量,肯定要做保值的对冲,比特币是让我们我们我们 很小很小的有三个 做资金对冲的渠道。”

欧美的 DRW Cumberland、Circle Trade、Genesis Trading、Jump、香港的 OSL 等公司都不 提供“机构级”的场外交易服务。

“国内现在某些交易所的市场宽度不足英文,比如你买几百个甚至几3个比特币,市场价格就会上浮 1.2 到 1.4,但可能通过场外就一次性交割了,选取上浮到十十几个 ,固定到有三个 价格,你的交割量和市场好难任何的关联。排除在交易所交易带来的市场上浮因素,好难大买家就也能以相对便宜的价格买到币。可能你这些大买家在交易所内买币说说,让我们我们我们 一次买进的成本要提高10%到 20%左右。”Max 解释道为你这些你这些大买家更加不会在场外进行交易。

除了避免降低费用、避免滑点(下浮或上涨)之外,转移资产、洗黑钱等灰色目的,也是大宗场外交易得以野蛮生长的养料。

“你这些有点硬有钱的富商、外贸商、可能高官,让我们我们我们 为了把资产转移出去,也会在场外大笔买进稳定币。”老王说。

老王是名资深中介,托管过虚拟货币、倒卖过矿机、做过量化,也做过大宗场外交易。

老王说,不敢做项目方,不敢做交易所,做个上面人做好,没啥风险。“确实不会赚你这些大钱,但相当于不会赔啊!”

有某些老客户不会会去交易所去买币,反而更加信任老王,从他那里买币。不过从老王那里买币的价格和佣金并不比交易所便宜。现在有三个 比特币老王会收 100 元的佣金,可能是在牛市,平均有三个 比特币老王要收到两三百的佣金。

老王透露,时不时 会有某些他拒绝不了的人找他做稳定币场外交易:资产上亿,身份“高贵”。“某些都不 不愿在官方平台或机构留下任何可查证的数据和信息,或者们 用来交易的银行卡都可能是假的,都不 让我们我们我们 其他人的。”

“国内的富商和高官很喜欢在场外交易 USDT 你这些美元代币,尤其是你这些搞房地产的,更加喜欢你这些与美元 1:1 锚定的稳定币。”老王告诉 Odaily星球日报。

中国外汇管理规定,一年内,其他人能从银行累计兑换最高五万美元,单次也是五万美元以内,需要出示身份证证明。某些,对你这些不会把资产转移出去的人来说,与美元锚定的稳定币是有三个 很好的选取。

“你这些选取场外交易的人,可能币种可能资金都不 有某些点不合法的因素在上面,只不过是问题大和小的区别。”大宗 OTC 上面人孟凡说。

“还里能 说虚拟货币是非常牛 X 的洗钱利器了。”孟凡说到,诈骗分子在场外用黑钱买卖比特币,大宗场外交易不会记录在任何官方平台或机构上,也或者说或者买卖双方不透露,就好难人知道这笔交易的趋于稳定,外界更是无法去追踪溯源。

洗钱容易变现难。孟凡表示,可能在交易所 OTC 平台上,大宗要很长时间才卖得出去。比如,1 亿人民的资产要分成某些小单去卖,或者手续费高昂,可能就都不 上浮有三个 点的问题了。线下大宗自然成为不二选取。可能单子越多,可与否线下也需要拆开,或者没了对手方。

孟凡认为火币和 OK 等交易所上 OTC 平台趋于稳定不少黑钱,某些才会出现好难多场外交易员资金被冻结的事件。

孟凡继续说到,还有某些犯罪分子做的更加滴水落细,通过建矿场、买矿机、再挖币的法律妙招转移黑钱,梦见挖坟墓来的币更是好难律妙招溯源了。

Odaily星球日报也发现,场外交易也是个骗子盛行的地方,不少人为了骗取双方资料,假装其他人手上有单。